Следственным отделом по городу Назрани СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по материалам УФНС России по Республике Ингушетия в отношении генерального директора организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором организации, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ по состоянию на 11 мая 2023 года, сокрыл денежные средства организации на общую сумму более 4 млн рублей.
Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СКР с УФНС России по Республике Ингушетия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
